腾博游戏官网手机版简介打斷跨境網絡賭博的黑色鏈條（法治頭條）

　　■★■★■◆“為違法資金提供資金結算賬戶的行為■◆★■，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫凶，還涉嫌構成違法犯罪。”辦案民警提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息■■■◆，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等◆★◆，更不能以此非法牟利。

　　例如在廣州公安機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平台作為庄家，會自動扣除10個“鑽石”（等價於人民幣1元錢），作為賭博平台的“抽水”，“鑽石”通過第三方支付或者找★◆◆★■“代理”（招攬並服務賭客的人）用人民幣充值獲得。

　　不同於線下的實體賭博，網絡賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯覺。首先是虛假人氣◆◆。“通常◆★◆■◆■‘新手’賭客在登錄網絡賭博平台后往往發現★★■，有很多人在裡面玩★★，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識★■，產生法不責眾的虛假安全感■★★，導致他們迷失自我★★★■◆、放鬆警惕◆■★，但其中陪賭的多數都是‘機器人’◆◆★。”辦案民警介紹，此外■◆，為了逃避監管和打擊、更便捷地“抽水■◆★■”甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介■★◆◆■★。

　　到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結查封資金資產上億元。這是今年5月，廣東湛江警方破獲的★■★★★“7·12”特大跨境網絡賭博案的相關數據■◆◆。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網絡賭博案，其投注流水30億元，凍結涉案資金上億元■★■★。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，共抓獲涉案人員273人腾博游戏官网手机版简介，查凍資金3800多萬元。

　　總體上看，網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人■★★◆◆，其位於整個黑色鏈條的核心層，承擔提供啟動資金◆★■◆◆、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作﹔其二是平台制作團隊，他們主要承擔網絡賭博平台的搭建、網絡接入運營◆★★、維護等技術層面工作﹔其三是平台推廣團隊，負責為平台宣傳推廣◆★■、發展■◆■◆★★“代理■■★■◆★”、招攬賭客等﹔其四是支付結算團隊，其通過搭建運營一些非法支付平台、地下錢庄等★★★★，為網絡賭博黑產提供非法支付結算★★★◆◆、洗錢等業務★■◆★。這些團隊精細分工、彼此協作，其業務聯系往來基本都通過網絡虛擬身份開展★◆■，共同構筑起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條★■。

　　廣東警方破獲數起特大跨境網絡賭博案★■■◆★，圖①為廣州警方收繳的作案工具，圖②為惠州警方查扣的作案工具★◆■★。張建鑫 黃桂林攝影報道

　　記者發現■◆★★，由於近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大，網絡賭博犯罪日趨呈現★★◆■◆★“跨境”趨勢——犯罪團伙大量利用境外網站開發平台、架設境外服務器■◆★■■，組織人員在境外遠程操作運營★■■◆★■，使用自行開發的通信軟件，交流作案細節■■◆★，以逃避警方的偵查打擊。

　　辦案民警舉例，假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元，過去他直接通過支付平台一次性就轉過去了，現在需要找10個人甚至更多人，通過他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平台上，再由跑分平台最終轉給賭博平台★★★，賭博平台會將賭資分散轉出至被地下錢庄控制的多個個人銀行賬戶★◆，贓款通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，最終由地下錢庄通過非法兌換外幣等方式完成“洗白”★◆。在此過程中，提供支付二維碼的個人、跑分平台和地下錢庄，會抽取一定比例的提成。

　　截至今年9月底◆■★■，全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800余起★■★■，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人★★◆★■■，打掉涉賭平台1700余個、非法技術團隊730余個★■◆、賭博推廣平台820余個★◆■★，打掉非法支付平台和地下錢庄1400余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金。

　　正常情況下■★★★■，賭客和庄家在對賭過程中，雙方的贏率會不斷趨向均等。即使庄家不進行后台操作，賭客最終和庄家打成平手◆★◆■★★，但因為不間斷的★■★◆■“抽水”機制■◆★★，賭客的錢也會被庄家不斷地榨干。這就是庄家穩賺不賠，賭客十賭十輸的原因之一。

　　■■◆“究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊◆★、便利支付和洗錢的渠道◆◆★★◆。”辦案民警說★■★，通過跑分■★★◆◆◆，網絡賭博平台大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”◆◆，並且由於洗錢路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度腾博游戏官网手机版简介。

　　例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中，該犯罪團伙為一個集軟件開發、平台運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團伙■★。團伙內部細分為管理部（含股東）◆■、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理，成員有股東◆■、財務、人事，股東參與決策和主管財務，並指定專人負責財會工作，另設有人事管理專員﹔技術部主要負責賭博軟件開發、更新◆★◆◆、前端設計、后台運維等工作◆◆★，同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平台﹔客服部主要負責推廣、發展和招募■■“代理”■★◆★，吸引賭客在平台上參賭。此外◆★◆，該團伙還提供配套的賭博結算服務，“代理”可向賭客提供賭資追償服務，以達到賭博平台的有效運轉。

　　網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，伴隨著大量的贓款◆■★。這些贓款有著謀求“安全便捷■★◆★■◆”資金通道的需要◆■★■◆★，而這催生了跑分黑產，為贓款構建起支付暗道。

　　今年以來，公安部會同網信★★◆◆■、人民銀行等部門◆■，深入開展打擊治理跨境賭博工作，持續強化對■■★◆■★“資金鏈■◆★”“技術鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

　　“過去，賭博平台的支付方式，就是通過支付通道把錢直接劃到對方的賬上◆■◆◆◆★，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地腾博游戏官网手机版简介◆◆。◆◆★◆”辦案民警說，現在國家嚴格監管◆■★■★，要求支付行業不得直接或變相為賭博■★■、色情等非法交易提供服務，這就好比公交停運了，乘客隻能一個個打車過去★★★■。而跑分黑產■★◆★◆■，就好比這些資金的“打車”系統。

　　同一般賭博犯罪相比，跨境網絡賭博犯罪有哪些特點？是如何實現非法牟利的◆★★◆★◆？其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的？這一犯罪形態還衍生出哪些危害■◆★？日前，記者通過對廣東警方偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行採訪★★★，揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條★◆★。

　　在惠州警方偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警還發現了跑分模式的新形態★★。★■◆■“這起案件是全國偵破的首例利用USDT（中文名為泰達幣）經營跑分平台的案件■■■。★■”辦案民警說，該案中跑分平台的主要運作模式為★◆■◆：跑分人員到USDT跑分平台購入USDT作為保証金■■■★◆，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平台，跑分平台匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，並以充值接口方式提供給賭博平台。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平台購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平台。辦案民警說，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平台◆◆■，應予以警惕和重視★★★◆★◆。

　　“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物★■◆★。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那麼心疼，從而越陷越深。”辦案民警介紹■◆★★◆，網絡賭博平台實現非法牟利的套路之一■■■，是在后台做手腳★★◆◆★，操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時★★◆，一般會讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團伙就在后台通過人為操作、更改算法，修改下注結果等方式，將招賭演變為詐騙。

　　記者調查發現，不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。

　　例如，湛江警方破獲的■◆★“7·12■■■◆”案件中，該團伙的發起人就在國內◆◆■★■◆，通過網絡通信遙控指揮平台制作團隊在境外運營，並在國內招募多層級的“代理■★”，大量吸納賭客參與賭博。

　　當然◆◆，為了對賭客進行“深度捆綁”■★，平台往往會設置一些規則◆★，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大，輸的越多便越急於回本■◆，從而投注越來而多、越陷越深。

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　　假如賭客在網絡賭場僥幸贏了錢，准備及時收手、申請提現★★◆，能如願以償嗎◆★★◆★？“對提現申請★■◆，網絡賭博平台就會使用拖延的辦法。”辦案民警解釋，平台往往會顯示◆◆“網站正在維護◆◆★★■”“提現通道升級”等“技術◆■★”原因而無法提現，這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的沖動，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠淨。如果反復多次申請提現，尤其是大額的提現，結局一般是賬號被封、網站無法登錄等，而此時，犯罪分子早已卷款遠遁、人去樓空◆★★■◆■。